中新经纬3月29日电 商业国际的本钱联络扑朔迷离，充溢瑰宝与机会，也潜藏暗礁与危险。

  近来《小日子》热播，女顾主茉莉的上当遭受让人心有余悸。剧中，顾茉莉的寻求者周鱼外表是风景无限的飞鸟画廊老板，背面却干着洗暗仓的阴谋。周鱼压服顾茉莉从经纪人改行为签约画家，经过举行个人画展，累计洗钱3000余万。

  此刻，男主朱劲草在与银行甲方的沟通中嗅到女主面对的危机——“一个画家的著作，在市场上的成交价格远高于个人知名度和等级，可能会存在洗钱的嫌疑。”在天眼查渠道，朱劲草发现周鱼的身份并不简略。

  所谓“洗钱”，便是隐秘、粉饰不合法资金的来历和性质，经过某种方法把它变成看似合法资金的行为和进程。洗钱滋长私运、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融欺诈等严峻违法，打乱正常的社会经济秩序，损坏社会公正竞争。

  洗钱看似与日常日子不相干，却又悄然浸透到艺术文娱工业、金融交易市场、公司商业协作等场景中，带来不行预知的危险和损害。在国家依法冲击违法违法活动之外，商业社会人相同要进步危险防控认识，进步危险洞悉及防备的才能。

  作为国内抢先的商业查询渠道，天眼查具有API接口、专业版、App等系列新产品矩阵，依托人工智能及大数据分析才能，全面助力事前、事中、过后尽职查询，是反欺诈、反洗钱的有力辅佐。

  天眼查在协作实践中积累了丰厚的经历，形成了一套包括相相联络解析库、危险名单库、企业号码库等多维度的数据服务体系，具有产业头绪、天眼危险、深度危险、相关企业、司法案子、股权穿透、空壳公司辨认、企业查询、信誉查询、常识产权查询等近百项增值服务，完成从洞悉危险到预警危险的全方位把控，有用协助金融从业者、老板、财会、甚至普罗群众辨认存在嫌疑的相关公司、空壳公司，防止产业丢失。

  首要，天眼查可洞穿杂乱的股权联络，一键查询“终究获益人”与“实践控制权”信息。

  关于金融机构来说，反洗钱是一项长时刻且常态的作业。金融从业者每天需求消耗很多的时刻、精力，从杂乱的商业数据中整理发现“获益一切人”信息，以便进行洗钱客户的身份辨认。

  天眼查“获益一切人”和“实践控制权”查询功用，按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份辨认有关作业的告诉》规划而来，经过对方针公司进行股权联络层层整理，完成穿透辨认企业终究获益一切权人，明晰企业对外实践控制权，可视化、途径化简明出现股权链。从企业本身至对外出资，为用户更好的供给了明晰的企业股权联络穿透展现。

  除了金融业，股权穿透还可应用于商业协作中的深度联络洞悉。在《小日子》剧中，朱劲草经过天眼查发现“德从艺术品(上海)有限公司”法定代表人兼实控人周从德，与飞鸟画廊大股东周鱼有着千丝万缕的联络。他们既是日子中的父子联络，也是商业上的协作伙伴。父亲周从德曾因艺术品洗钱活动遭到法律制裁，周鱼此次欺骗顾茉莉入局，可谓子承父业。

  天眼查研制的空壳公司辨认系统，经过公司管理结构、信誉监管处分、注册地信息等特色，找到问题公司本质意义上的相关方，可以有用辨认空壳公司、僵尸公司、套牌公司等。

  对企业老板来说，做好协作目标的布景查询、辨认空壳企业，在生产经营中至关重要。据新闻媒体报道，一家贸易公司因短少对供货商的事前查询环节，经朋友介绍购入某公司价值百万的货品，直到税务局告诉补缴进项增值税及滞纳金，才发现供货公司是空壳公司已逃迷路联，货品也非该公司一切，系“票货别离”，形成财政的巨大亏空。因而，协作之前首要经过天眼查判别对方是否“疑似空壳”，核实发货地与经营地是否共同，某些特定的程度上可以有用躲避危险产生。

  关于股票市场中的出资人，怎么防止购买的“明星股”变成血本无归的“韭菜收割地”，有用辨认“明星标的公司空壳化”已成为一门必修课。此前，媒体曝光了明星天价片酬的四大洗钱招数，借壳上市、被高价并购使市值暴升数百倍是惯用洗钱手法之一。经过天眼查查询发现，某明星参股的文娱企业建立仅一天，注册出资的金额未实缴到位，却取得某上市公司上亿元的估值。

  值得一提的是，在反诈范畴，龙岗公安自2019年将天眼查相关技能应用于扫楼机器人模型，完成了P2P渠道三年“0爆雷”，削减出资受损金额数亿元。天眼查助力政府部门搭建了一套冲击电信欺诈灰产算法，有用防备已涉案企业“面目一新”继续其不法行为。

  自2014年创建以来，天眼查继续坚持快速地增加，职业浸透率超越77%，月活泼用户数高达3500万，累计用户数超6亿，“天眼一下”已成为商业查询范畴的超级符号。天眼查致力于打破信息不对称局势，下降信息壁垒形成的利益丢失，助力发明公正、诚信的商业环境，协助用户做出最优挑选。(中新经纬APP)